Europol, 540 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılık şebekesini çökertti

Europol, yasa dışı kripto para yatırım dolandırıcılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen uluslararası operasyonda, toplam 540 milyon dolarlık kara para aklama şüphesiyle beş kişinin yakalandığını açıkladı. İspanya’nın Madrid ve Kanarya Adaları bölgelerinde düzenlenen operasyon, Estonya, Fransa ve ABD’den (Homeland Security Investigations - HSI) uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, 2023 yılında başlatıldığı ve şebekenin faaliyetlerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yakalanan zanlıların, 5 binden fazla kişiyi sahte kripto para yatırım vaatleriyle dolandırdığı ve elde ettikleri yüklü miktardaki parayı farklı ülkelerdeki karmaşık finansal ağlar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Asya bağlantılı para aklama ağı
Europol açıklamasında, şebekenin uluslararası bağlantılarla yürüttüğü para aklama yöntemlerine dikkat çekildi. Söz konusu şebekenin, Asya merkezli şirketler ve Hong Kong’da kurulan banka ağları üzerinden dolandırıcılık gelirlerini gizlediği, farklı ülkelerdeki banka ve kripto para hesaplarını farklı isimler üzerinden kullanarak fonların izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi.

Europol, "Suç örgütü liderlerinin, dünya genelinde yayılmış iş birlikçileri aracılığıyla nakit çekim, banka transferleri ve kripto para işlemleri yoluyla fon topladığı değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.

Operasyon kapsamında, uzman bir kripto para analisti de İspanya'ya gönderilerek çalınan varlıkların izlenmesi ve kurtarılması sürecine destek verdi.

Yapay zekâ destekli dolandırıcılıklar artıyor
Europol, yapay zekânın dolandırıcılık yöntemlerinin daha karmaşık ve ikna edici hale getirilmesinde giderek daha fazla kullanıldığını vurguladı. Nisan 2025’te İspanya’da yapılan benzer bir operasyonda, sahte ünlü reklamlarda derin sahte (deepfake) teknolojilerinin kullanıldığı büyük çaplı bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ortaya çıkarılmış ve altı kişi tutuklanmıştı.

Örgütün, yapay zekâ destekli sahte içeriklerle yatırımcılara ulaşarak güven kazandığı, ardından yatırım vaadiyle mağdurların paralarının dolandırıldığı bildirildi. Europol, çevrim içi dolandırıcılığın çeşitliliği ve ölçeğinin "emsalsiz boyutlara" ulaştığını belirterek, önümüzdeki yıllarda bu alandaki suçların organize dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçmesinin beklendiğini açıkladı.

ABD’de rekor kayıplar
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) verilerine göre, yalnızca 2024 yılında Amerikalıların çevrim içi dolandırıcılıklardan kaynaklı kaybı 12,5 milyar doları buldu. Bu rakam, ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yıllık kayıp olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı, bu ayın başında yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 225 milyon dolarlık kripto parayı geri aldığını açıkladı. Bu miktar, ABD Gizli Servisi tarafından tek seferde yapılan en büyük kripto para el koyma operasyonu olarak kaydedildi. Ancak uzmanlar, bu tutarın toplam kayıpların yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Beykozun Sesi